加强公司治理的历史

公司治理体系

三共立山是设有监查委员会的公司，根据监查委员会制度下的内部控制制度的基本方针，我们建立了对三共立山及世界杯足球比分预测各公司董事执行职务的情况进行监督和审计的制度。审计与监事委员会成员由具有高度独立性、具有财务、会计等广泛知识的外部董事担任。通过让担任审计和监督委员会成员的董事在董事会会议上拥有投票权，强化了审计和监督职能。此外，为保证审计监事会职能有效履行，我们建立了审计监事会审计支持制度。三共立山公司决心通过这些措施进一步完善公司治理体系，并采用了现行的治理体系。

世界杯足球平台会

董事会目前由七名董事（不包括审计和监事委员会成员）和五名审计和监事会成员组成，每月至少召开一次会议。该委员会除了决定世界杯足球比分预测及三共立山经营相关的重要事项外，还决定基本经营战略，监督整体经营，审议集团整体的经营问题和集团各公司的重要事项。截至2025年5月的财年，共召开了17次会议，其中包括临时董事会会议。
三共立山引入了执行官制度，以明确业务执行职责并加快决策速度。此外，为了明确本年度的职责，以紧迫感进行管理，构建能够快速应对经营环境变化的管理体系，我们将董事（监事会成员除外）和执行董事的任期定为一年。
董事会由代表董事兼总裁担任主席，为了快速掌握业务状况，我们内部公司三共铝业、三共材料和立山Advance的总裁以及我们国际业务的代表出席。
此外，世界杯足球比分预测还设立了由董事、各业务董事、各部门总经理组成的管理委员会。委员会对与公司基本经营方针相关的事项和个人重要事项进行审议和决定，并对需上报董事会的重要事项进行审议和共享信息。
为了加强董事会对有关经营监督和指导的重要事项的讨论，将董事会决议的部分个别业务执行事项委托给总裁兼代表董事或经营委员会，并由董事会对移交的个别业务执行事项进行监督。

世界杯足球平台会有效性评估

2016年以来，为了进一步保证世界杯足球平台会的有效性，完善世界杯足球平台会职能，我们对全体世界杯足球平台进行了调研，并在自我评价、分析、听取意见的基础上召开世界杯足球平台会讨论。
截至2025年5月的财政年度，世界杯足球平台会共召开17次会议，其中包括临时会议，就管理战略和业务执行进行了积极讨论。对重要事项分别设立论坛进行集中审议，审议时间充足。此外，通过去年推行的无纸化报告，我们加强并提高了世界杯足球平台会的管理和运作效率。此外，我们已确认对一直存在问题的高管培训工作进行了评估，并将继续努力通过培养和扩大世界杯足球平台候选人的能力来确保有效性。
审计和监督委员会成员对拟提交世界杯足球平台会等会议的提案进行了初步审查，必要时听取了世界杯足球平台及关联方的说明，并从遵守法律、公司章程和风险管理的角度，在世界杯足球平台会会议上积极发表了意见。这些意见在世界杯足球平台会决议和管理层的业务执行中得到了适当体现。
提名委员会是作为世界杯足球平台会自愿咨询机构而设立的，在截至2025年5月的财政年度中召开了五次会议，审议了世界杯足球平台、代表世界杯足球平台和总裁的任免、特殊职称世界杯足球平台的任免以及代表世界杯足球平台的继任计划等事项。同时，薪酬委员会在截至2025年5月的财年中召开了四次会议，审议了世界杯足球平台薪酬的短期激励（绩效奖金）和中长期激励（股票薪酬）等事项。
根据本次有效性评估的分析结果，我们认识到需要解决的问题是进一步提高世界杯足球平台会会议审议质量，丰富业务组合和经营战略的审议内容。针对这些问题，我们将进一步完善世界杯足球平台会运作。我们将根据每位世界杯足球平台对世界杯足球平台会的形式和运作的意见，酌情考虑并实施必要的措施，继续致力于提高世界杯足球平台会的有效性。

审计监事会

审计监事会现有委员5名（其中外部世界杯足球平台4名），专职审计委员2名，其中外部世界杯足球平台1名。各审计监事会委员按照审计监事会制定的审计政策、审计计划和审计职责分工，列席世界杯足球平台会及其他主要会议机构会议，审议重要决议文件，努力对审计监事会成员以外的世界杯足球平台执行业务的合法性、适当性进行审计，并定期与高级管理人员会面交换意见。此外，我们还接受集团各公司监事关于内部控制状况的报告，与各公司监事合作，努力改善集团整体的监查环境。在截至2025年5月的财年中，该会议每月至少举行一次，总共召开了18次。
为了强化审计监事会的职能，我们设立了“审计监事会办公室”，协助审计监事会成员履行职责。

提名委员会

我们设立了提名委员会，其主要成员为独立外部世界杯足球平台，作为世界杯足球平台会的自愿咨询机构。该委员会由两名内部世界杯足球平台和三名外部世界杯足球平台组成，由外部世界杯足球平台担任主席。
提名委员会的主要考虑内容包括三共立山代表世界杯足球平台、总裁的任免，以及世界杯足球平台候选人的遴选。提名委员会根据管理和业务知识、经验和能力，考虑世界杯足球平台会的整体平衡性和多样性，并从“人适其位”的角度进行综合审议。然后将结果与世界杯足球平台会讨论。截至2025年5月的财年，该会议共召开了5次。

薪酬委员会

与提名委员会一样，我们也成立了薪酬委员会，其主要成员为独立外部世界杯足球平台，作为世界杯足球平台会的自愿咨询机构。该委员会由两名内部世界杯足球平台和三名外部世界杯足球平台组成，由外部世界杯足球平台担任主席。
薪酬委员会主要审议世界杯足球平台（不包括审计、监事会成员）薪酬相关事宜，并向世界杯足球平台会咨询。此外，本委员会在决定世界杯足球平台（不包括监事会成员）的报酬时，力求提高客观性和透明度。截至2025年5月的财年，该会议共召开了四次。

高管薪酬

世界杯足球平台个人报酬等内容的决策方针相关事项

[1]基本政策

三共立山公司于 2021 年 2 月 24 日召开的世界杯足球平台会会议上决议决定有关世界杯足球平台个人薪酬的政策。世界杯足球平台（不包括审计委员会和监事会成员）的薪酬是根据以下标准设计的：“有助于提高公司业绩和公司价值，处于能够确保多元化和优秀人力资源的水平，并通过高度透明的流程确定。”

[2]薪酬构成

世界杯足球平台（不包括审计和监督委员会成员）的个人报酬为固定货币报酬，包括世界杯足球平台报酬、代表世界杯足球平台报酬和执行官报酬。个人报酬的数额根据本会计年度的职位和职责确定。此外，还可以设定合并普通收入和归属于母公司所有者的净利润的目标，并为实现设定的目标而发放奖金。

[3]补偿确定流程

世界杯足球平台（不包括审计、监事会委员）的报酬数额，由执行世界杯足球平台在股东大会确定的报酬限额内制定方案草案，听取薪酬委员会的报告，听取审计、监事会的意见后征求世界杯足球平台的意见。薪酬委员会是世界杯足球平台会的自愿咨询机构，独立外部世界杯足球平台占多数。担任审计、监事会委员的世界杯足球平台的报酬数额由担任审计、监事会委员的世界杯足球平台讨论确定。
世界杯足球平台会决定，本会计年度世界杯足球平台（不包括审计和监督委员会成员）的个人薪酬内容符合2021年2月24日召开的世界杯足球平台会会议确定的世界杯足球平台个人薪酬政策。

世界杯足球平台报酬等股东大会决议相关事项

2015年8月27日召开的第70次股东大会确定世界杯足球比分预测董事的报酬最高限额为董事（不包括监查委员会委员）4亿日元以下，监查委员会委员13亿日元以下。截至本次股东大会结束时，董事人数（不含监事会委员）为 9 名，监事会董事人数为 5 名（其中外部董事 3 名）。

世界杯足球平台的报酬等总额

截至 2025 年 5 月的财政年度（2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日）支付给世界杯足球平台的薪酬如下。

※1没有兼任员工的世界杯足球平台。
※2目前尚未引入基于绩效的薪酬和非货币薪酬。
※3上述包括在2024年8月28日召开的第79次股东大会结束时退任的3名世界杯足球平台（不包括审计和监事会成员）以及1名审计和监事会成员。

2025 年 5 月各协会的活动状态

※1先生2024 年 8 月 28 日召开的第 79 次普通股东大会上，新选举丰冈四郎、东洋一郎、筱田博子为世界杯足球平台，列示其就任后召开的世界杯足球平台会会议的出席情况。
※2先生。池田和仁、西贵宏因任期届满，于 2024 年 8 月 28 日召开的第 79 次普通股东大会结束时退任世界杯足球平台及常务执行世界杯足球平台，故列示其在任期间召开的世界杯足球平台会会议的出席情况。
※3先生西冈隆夫于 2024 年 8 月 28 日召开的第 79 次临时股东大会结束时，因辞去职务而辞去担任审计监事会委员的世界杯足球平台职务，故列示其任职期间召开的世界杯足球平台会及审计监事会会议的出席情况。
※4先生吉川美穗于 2024 年 8 月 28 日召开的第 79 次临时股东大会结束时退任世界杯足球平台，并于同日当选为世界杯足球平台，并担任公司审计监事会委员。因此，上述审计、监事会会议出席情况为就任以来的次数。
※5世界杯足球平台会会议次数不包括书面决议。

2026 年 5 月各协会成员(◎代表主席)

*Sankyo Tateyama 是一家设有审计和监督委员会的公司，提名委员会和薪酬委员会是自愿委员会。

世界杯足球平台会技能矩阵

（注）以上列表并不代表每个人所拥有的所有经验和专业知识。